简介：

简介：电信诈骗犯罪是一类新型犯罪,具有智能化、团伙化、职业化等特点,往往大量运用高科技手段,跨地域、跨境作案,致使侦查工作比较困难。该类犯罪社会危害性大,对群众的财产安全造成非常严重的损害。对于此类犯罪的防控,既要加大刑事处罚力度,也要进行被害预防,强调防范对策的重要性。

简介：一. 形形色色的网络诈骗犯罪 网络诈骗罪,在网络诈骗犯罪中,④由于 在网络诈骗犯罪中

简介：对外开放以来，我国外贸事业蓬勃发展，2000年，我国已进入世界第7大贸易国，然而繁荣的背后，涉外金融诈骗案却也屡屡发生，严重损害了我国银行业的形象，成为我们经济生活中不可忽视的热点问题之一，现以近年来中行河北省分行遇到的几起典型涉起外经济诈骗案件为例做一分析，以提高我们的警惕。

简介：网络在成为人们日常生活重要的交流与沟通手段的同时，也为诈骗犯罪分子提供了可趁之机，成为诈骗犯罪发生的新渠道与新场所。文章通过梳理网络诈骗犯罪的概念、类型、原因，提出防控网络诈骗犯罪的对策，以求提高人们对网络诈骗犯罪的防范意识。

简介：2008年下半年，电信诈骗犯罪在全国各地迅速蔓延，并呈现爆发式的增长。仅上海市徐汇区所受理的案件，短短两个月时间内，就有5名被害人被骗去580万元的钱款。

简介：贷款业务是银行等金融机构的一项基本业务,在银行的经营活动中,贷款也是银行获取利润的主要途径之一。而企业为取得更好的经济效益。对生产设备的更新、生产工艺的改进提高、产品质量的再上档次等活动,也须借助于银行的贷款作为资金来源。因此,贷款在国民经济的建设和发展过程中,起着巨大的作用。正确的贷款投放会产生积极有效的经济效益和社会效益,反之,则不但不能产生预期的效益,而且可能甚至连贷款本金也无法收回。为了保证银行贷款能产生好的效益,确保贷款资金的安全,国家在相应的金融法律、法规中都作了明确的规定。

简介：《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》自2011年4月8日起施行。司法解释首次明确电信诈骗的定罪标准：发送诈骗信息5000条以上或拨打诈骗电话500人次以上可以以诈骗罪追究刑事责任。明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。

简介：近年来，针对贷款实施诈骗的金融犯罪愈演愈烈，从某种程度卜讲，已经成为诱发区域性金融风险的重要因素。因此，弄清贷款诈骗的具体表现形式和原因，对于防范贷款诈骗犯罪行为和确保金融稳定发展具有十分重要的意义。

简介：<正>骗取国家出口退税款犯罪,是严重危害社会经济秩序的犯罪,是税制改革中出现的新的犯罪形式。对这类犯罪的打击是否得力,关系到税制改革为成败和国家出现的经济秩序和社会环境。骗取国家出口退税款犯罪,因犯罪主体以及在犯罪过程中实施的行为的不同,而分为骗取国家出口退税款罪(简称骗税罪)和诈骗(出口退税)罪等。这类罪案是从诈骗罪中分离出来的新罪名,但它又不能等同于一般的诈骗罪,它在犯罪构成

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简介：随着网络的发展普及，网络诈骗也日渐泛滥起来。有些农民兄弟上网不久，网络知识欠缺，往往受骗上当。

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简介：<正>被告人:季某,男,二十四岁,捕前系武汉市安装公司三处会计。一九八七年九月中旬的一天中午,被告人趁本单位财务室无人之机,盗窃由出纳员周某保管的空白现金支票二张,后以工程结算单要盖章为由,骗取保管的财务专用章二枚,偷盖在空白现金支票上。嗣后,被告人又以欺骗手段,找邻居付某在支票上填写金额并伪造了取款介绍信,同年十月十二日用其中的一张现金支票,从银行提取人民币三千元。

简介：陷阱1：点歌套走高额话费“手机号为13xxxxxxxxx您的朋友，为您点播了一首xx歌曲．请您拨打9xxxx收听。”当事主回电话听歌后，收取高额话费。

简介：<正>这不过是一起普通的融资诈骗案,因为它的作案手法绝无任何高明之处。可这又是一起令人震惊的案件,震惊在那一连串的数字。震惊在被骗的对象竟然是一个个国有大企业,然而骗子却是几个文化层次并不高的无业游民,他们仅凭着几页复印件和目前社会上到处都可以伪造出来的假公章、假支票,凭空编造了一个“天上能掉下馅饼”的故事,却能如此轻易地就牵住那些曾经受过良好教育的

简介：<正>盗窃与诈骗是侵犯社会主义财产与公民个人财产的两种独立的犯罪。但是,有时犯罪人在进行盗窃时运用欺骗手段,使受害人或其他人发生误解,从而骗取了他们的信任。在鉴别这类犯罪时便发生了困难。

简介：售资诈骗犯罪是金融犯罪的一个种类,集资诈骗犯罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为.该罪的主要特征是:客体是国家正常的金融管理秩序和公私财产的所有权;客观方面表现为使用诈骗方法非法集资数额较大的行为;该罪的主体既可以是个人,也可以是单位;主观方面只能是故意,而且必须具有非法占有的目的.

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简介：北京奥组委近期频繁接到群众来电,询问是否委托了XX公司为奥组委筹措资金,是否授权了XX技工学校为奥组委招募民工,是否购买了XX公司的商品就会被赠送奥运会门票,是否XX机构正在与奥组委合作销售纪念币等等。对此,北京奥组委法律事务部副部长刘岩明确地告诉记者,北京奥组委没有委托任何机构为奥组委筹措资金,没有授权任何机构为奥组委招募民工,现在也没有销售纪念币和赠送奥运会门票。刘岩向记者介绍了近期损害奥林匹克标志和知识产权权利人权益的主要形式:一、诈骗和散布虚假信息,违法宣布"XXXX是北京奥运会指定产品",盗用北京奥组委及2008年奥运会名义进行集资、销售、招聘、承揽加工等;二、侵犯奥林匹克标志专有权,未经授权将奥林匹克标志用于商品、商品包装、服务项目、广告宣传、商业展览或销售含有奥林匹克标志的商品等;三、从事国际奥委会强烈反对的隐性市场行为。刘岩指出,诈骗、冒充国家机关工作人员招摇撞骗、伪造公文和印章,都是犯罪行为。北京奥组委在最近一年多的时间中发现了多起诈骗案件。例如,某些诈骗团伙伪造"授权第29届奥运会纪念章生产指定厂商的批复"、"关于确认XX公司奥运会宣传品授权的函";另有一个诈骗团伙...