简介：洗钱行为是一种新型的国际化的犯罪，它是将特定性质的货币资金，有预谋有计划地利用金融系统，为非法资金披上合法外衣的过程。它有自己独特的方法和手段，大致可分为放置、培植和融合三个阶段，然后利用外资、走私货币、空壳公司和信托等手段将非法资金进行处理。针对犯罪手段的多样化，我国应该放宽对洗钱上游犯罪的界定，加强对金融机构的调控，与国际相接轨。国际社会应加强合作，完善立法，改革银行保密制度，强化金融机构的预防和控制作用，建立专门的反洗钱组织体系，来防范和打击洗钱行为。

简介：

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简介：摘要：近年来，国内外反洗钱处罚力度不断加大，商业银行反洗钱工作面临巨大压力，商业银行必须主动转化为主动合规，发挥金融科技的作用，外部评估加内部审计，实施全员合规活动来提高反洗钱工作有效性。基于大数据下的反洗钱交易监测系统作为支持金融机构开展反洗钱活动的信息化系统，贯穿客户身份识别，大额、可疑交易报告和客户信息资料保存三大核心义务，是开展反洗钱内部审计的重要领域。

简介：首先谈谈如何洗钱，洗钱的手段等，再深入探讨如何反洗钱。

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简介：一天，我从外面玩耍回家，正赶上妈妈洗完衣服，于是我跑去阳台看妈妈晾衣服。忽然，一样东西在我眼前一晃，几张被水浸透的、破烂不堪的钞票，歪歪扭扭地晾在窗台上。我慌了，冲妈妈大喊：“洗钱犯法，你怎么把钱给洗了？怎么办？一会儿警察叔叔会把你抓走的!”

简介：摘要：提到“洗钱”，相信不少人都会觉得与自己很远，但其实这种观念是错误的。洗钱是一种将非法所得合理化的行为，是严重的犯罪行为。事实上，不少与洗钱相关的陷阱就潜伏在我们身边，令人防不胜防。

简介：　　洗钱犯罪不同于一般的犯罪,即将犯罪所得黑钱从有严格的银行现金交易申报制度的国家走私至避税或洗钱天堂的国家,1986年又通过了《洗钱控制法》将洗钱活动犯罪化

简介：洗钱作为一种国际性犯罪被多个国际公约明文规定，并迅速成为最受关注的国际问题之一。随着经济全球化的不断深入和科学技术的不断发展，洗钱的“掩体’旧益变得复杂和隐蔽，洗钱的手段也日趋向着高智能化方向发展。现如今，利用互联网进行洗钱备受犯罪分子看重。如何在互联网环境下有力地打击和规制洗钱犯罪，不仅需要网络技术的支持，更需要完善的法律监管、国际间对话合作平台的搭建。

简介：<正>一、洗钱的由来和含义洗钱总是与其他经济犯罪密切联系在一起。它最初是由贩毒发展而来,因此它被认为是贩毒的派生物。一般来说,在各种经济犯罪中,贩毒的利润最为丰厚。一个大的贩毒集团往往在一夜间即可能谋取巨额非法利润。这些巨额赃款既难以携带又难以藏匿,容易成为

简介：<正>上海市新杨中学的阿勉问:最近我在报纸上看到,在北京召开了一个“反洗钱”会议,在影视作品里也经常看到“洗钱”之类的事。我想请时博士详细介绍一下什么是“洗钱”,对于这种行为我国又是如何处理的呢?

简介：　　"9·11事件后,国际社会越来越认识到,依靠一国力量难以预防、遏制和打击跨国洗钱犯罪和恐怖活动,必须通过规范和协调国内、国际立法,加强反洗钱和反恐融资合作.……

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简介：巴克莱身陷Libor操纵案丑闻，汇丰被美国政府控告涉嫌洗黑钱，笼罩着英国金融界的种种阴云尚未散去，进入2012年8月，渣打事件的爆发让人们感到，这个多事之秋或许才刚刚开始。

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简介：应当推定行为人知道洗钱行为已被规定为犯罪,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,有下列行为之一的为洗钱犯罪

简介：保障网络购物安全，防止网络“洗钱”，不仅是第三方支付平台的责任，也是消费者自己的责任。

简介：一、序一位前任联邦检察官说:"二十世纪九十年代的白领犯罪就是洗钱罪。"洗钱罪就是隐藏收益存在、收益的非法来源或收益的非法使用,使之合法的行为。在美国,对犯罪所得收益的洗钱已成为一个有利可图的非常复杂的行业并且是有组织犯罪的一个必不可少的组成要素。如果有组织犯罪不能通过洗钱技术来转移或隐瞒他们的巨大财富,现行的大规模的犯罪活动,只有一小部分能够实施,而且远不及现在的犯罪实施起来那样得心应手。

简介：我喜欢帮妈妈买油盐酱醋什么的，可每次回来后，妈妈都会让我用香皂洗手，理由是：人民币上有很多细菌。为了说服我，妈妈还找到相关资料——一张纸币上约有18万个细菌，比如：沙门氏菌、大肠杆菌、肝炎病菌等等。