简介：当今世界腐败犯罪猖獗，洗钱已成为维护腐败的重要手段，反腐败必须反洗腐败必须反洗钱，反洗钱就是在反腐败。为了遏制世界范围内猖獗的腐败犯罪势头，130多个国家开展了较大规模的反腐败运动。第五十八届联合国大会于2003年10月31日通过了《联合国反腐败公约久中国亦已签字加入并表决通过批准该《公约扎本文以《联合国反腐败公约》为参照，梳理了中国现行的反洗钱立法体系，指出了中国在反洗钱立法方面存在的缺陷和不足，并提出了完善建言。

简介：《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起颁布施行已经进入第六个年头。这部法律的出台对于我国预防洗钱活动的发生;维护金融秩序稳定;遏制洗钱犯罪及相关犯罪,起到了积极和重要的作用。文章将对基层金融机构在贯彻落实这部法律中存在的问题和误区进行剖析,提出自己的意见和建议。

简介：<正>一、洗钱的由来和含义洗钱总是与其他经济犯罪密切联系在一起。它最初是由贩毒发展而来,因此它被认为是贩毒的派生物。一般来说,在各种经济犯罪中,贩毒的利润最为丰厚。一个大的贩毒集团往往在一夜间即可能谋取巨额非法利润。这些巨额赃款既难以携带又难以藏匿,容易成为

简介：

简介：本文以刑法理论为指导，以修订后的《刑法》为依据，通过对洗钱罪的概念、犯罪构成要件、犯罪的认定等方面的阐述，以期在理论上正确把握该罪的基本特征。

简介：为了规避现有的反洗钱措施，犯罪分子将洗钱活动从现实世界转向了虚拟空间，利用电子货币轻而易举地将犯罪所得转移到世界的任一角落，利用网络银行或者利用网上赌场进行更为隐秘的洗钱犯罪。针对这种高科技的洗钱犯罪活动，我们必须改革现有的防范和惩治措施，以有效地打击和预防高科技洗钱犯罪活动。

简介：目前，我国的洗钱现象明显增多，洗钱或者明显带有洗钱性质的案件发案率正在迅速上升。我国洗钱犯罪体现了以下的特点：利用金融机构进行洗钱活动、利用公司进行洗钱活动、国际犯罪集团入境洗钱活动频繁以及国内腐败犯罪分子通过洗钱手段大肆转移赃款。要有效防治我国的洗钱犯罪，必须采取加强洗钱犯罪立法及制度建设完善等一系列对策。

简介：文章论述了金融实名制在控制洗钱犯罪方面的重要意义，并对我国实施金融实名制的现状及应注意的问题作了分析。

简介：《联合国反腐败公约》对预防洗钱的措施和洗钱犯罪的认定均作出了明确规定，这必然会对我国洗钱罪的修订产生重要影响。上游犯罪的范围是洗钱罪犯罪构成的重要方面。从履行我国加入的国际条约义务、借鉴其他国际条约和我国反洗钱法律的规定以及洗钱罪主观方面的认定等角度出发。我国刑法中洗钱罪的上游犯罪范围应扩大至一切能产生犯罪所得及收益的犯罪，并且应扩展至域外犯罪和本犯实施的犯罪，从而实际扩大洗钱罪上游犯罪的范围，加大对洗钱犯罪的打击力度，与《联合国反腐败公约》的指导性要求和实质精神相一致。

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简介：任何法律制度只有根植于一定的文化土壤才有生命力，纠纷解决机制也不例外，它必须既具法制手段又有文化基础。通过现代契约制度、程序制度使中国的“私了”传统与西方法治原则相契合，中国可以在正式制度上构建一种解决纠纷的“私了”制度，以达到利用和改造中国社会中广泛存在的“私了”非正式制度之目的。这一制度不仅应兼具中国传统与现代法治特色，而且应能接受经济学中的成本效益分析和博弈论的验证。具体而言，中国可将“私了”实体制度纳人到民法之契约法中，同时在民法中规定“私了”程序制度。

简介：<正>引渡,是一国把在其境内而被他国追诉或判刑的人,根据有关国家的请求,移交给请求国以便审判或处罚的一种司法活动。它是国际法上的一项重要制度。早期的引渡,是封建君主们进行政治交易的手段。现代引渡制度,则是伴随着十八世纪兴起的启蒙运动以及科学技术的发展,交通工具的改善,罪犯在一国犯罪后较容易潜逃另一国,特别是现代走私、贩毒、恐怖主义等跨国犯罪、集团犯罪、国际性犯罪的猖獗而设立的国际法准则之一。最早的引渡活动,可以追溯到公元前1280年,埃及国王拉麦赛二世和赫梯族国王哈

简介：首先重新界定大赦的概念，并进而论述大赦制度的类型、效力及其变异问题，在此基础上，着重就我国现行法律框架下如何存置大赦制度进行较为详细的论证。

简介：县乡人大位于我国国家权力体制的底端,是政权赖以建立和有效运行的制度基础。县乡两级人大代表都是通过选民直接选举的方式产生,都直接来自于基层和第一线,反映了最广大人民群众的利益需求,具有广泛的代表性,是社会主义民主政治的"根基"。加强县乡人大工作和建设,充分发挥基层国家权力机关和人大代表作用,巩

简介：前科消灭制度作为一项重要法律制度，为许多国家刑事法律所规定，理性审视我国刑法中的前科报告的规定．不难得出这样的结论：我自现行的前科制度与实践中呼唤的“前科消灭”要求之间存在严重脱节，既不符合刑事政策的要求．也不能更好地预防犯罪，我们应在认真研究前科消灭制度的基础上，改革我国的前科制度。

简介：审级制度是刑事诉讼制度的重要组成部分。我国长期实行的两审终审制存在着许多其本身无法克服的弊端。从消除这些弊端、平衡公平与效率、增强法院裁判信服度等角度考虑，应当从我国实际情况出发，借鉴外国的立法和实践经验，区分不同案件，分别实行两审终审和三审终审的二元化审级制度，并科学地解决上下级法院关系、上诉审的审查范围、审理方式等问题。

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简介：<正>一、泰国检察机构的产生与发展。泰国现代意义上的刑事司法制度是泰Chakvi王朝(1868—1910)第五位伟大的君主Chulalongkorn掌权期间西化变革的直接产物。而现代意义上的泰国检察机关则是在1892年泰国司法部成立之后宣告成立的。在此之前,刑事诉讼中没有现代意义上的检察官,指控犯罪的责任由受害人承担,受害人还负有举证责任。1893年4月1日,司法部根据1892年《曼谷大法典》第八条关于成立治安法院之规定,颁布一个部级法规,宣告成立检察机构,确定其为司法部下属的一厅级单位。尽管在1893年就已成立了检察厅,然而,直到1929年全部检察官才归属检察厅,此前,曼谷市的检察官几乎全部隶属检察厅管理,但仍有一些检察官在其他机构工作,如在财政部负责处理非法酒精和鸦片案件。省检察机构则由隶属内务部的省和地区所管辖。1915年省检察机

简介：新一轮商事登记制度改革折射出国家秉持“宽进严管”市场监管的基本立场，与此相联系，《公司法》与《公司登记管理条例》再度修改，业已对我国现行公司法律制度产生重大变革。施行注册资本认缴登记制与取消最低注册资本限额，公司的资本信用理念将发生改变；与股东出资相关的事宜由公司章程作出明确规定，公司章程的自律性作用将得到进一步强化；认缴登记制改变了股东出资行为，同时也对股东权行使与股东出资责任产生了重大影响。

简介：近30年来，独立担保被逐步广泛地运用于国际金融、国际贸易领域，甚至还被运用在国内经济生活中，但是我国现行法律法规还没有独立担保的明确规定，理论界也少有论述，本文对独立担保的概念特征及其渊源等进行了探讨，同时考察了法律实务中独立担保的识别问题。