简介：洗钱是金融领域的一大公害。英国在开展反洗钱行动中有较成熟的经验。中国正处于转型时期,洗钱对中国的金融、经济危害甚大,应从法律层面、机构设置以及国际合作方面构建具有中国特色的反洗钱机制。

简介：　　"9·11事件后,国际社会越来越认识到,依靠一国力量难以预防、遏制和打击跨国洗钱犯罪和恐怖活动,必须通过规范和协调国内、国际立法,加强反洗钱和反恐融资合作.……

简介：

简介：　　以各种卑劣方式完成肮脏"原始积累"的贪官们,已从先前的"先敛钱再洗钱"的阶段"进化"到现在的"边敛钱边洗钱"的阶段.……

简介：我们应注意这样一种现象：在中国，经济活动不仅仅是一种经济行为，它与政治、权力、超经济因素有着千丝万缕的暖昧关系。由于生产力不甚高、商品交换不发达、市场机制不健全，使权力走进了分配领域，继而演变为以权谋私、权钱交易为特征的各种腐败现象。同时，腐败现象与我们赖以生活的时空并举。不断衍生出新的腐败寄生形态。当我们跨入2l世纪初叶之际，一个从海外舶来的词语——洗钱，频频闪现在国人面前，并且日趋活跃，人们对此深感不安和神秘，进而产生了诸多疑虑和惶恐。

简介：重庆市巫山县交通局原局长晏大彬收受巨额贿款，妻子付尚芳帮着“漂洗”。结果，贪官夫妻一个被判死刑，一个被判有期徒刑。

简介：洗钱行为是一种新型的国际化的犯罪，它是将特定性质的货币资金，有预谋有计划地利用金融系统，为非法资金披上合法外衣的过程。它有自己独特的方法和手段，大致可分为放置、培植和融合三个阶段，然后利用外资、走私货币、空壳公司和信托等手段将非法资金进行处理。针对犯罪手段的多样化，我国应该放宽对洗钱上游犯罪的界定，加强对金融机构的调控，与国际相接轨。国际社会应加强合作，完善立法，改革银行保密制度，强化金融机构的预防和控制作用，建立专门的反洗钱组织体系，来防范和打击洗钱行为。

简介：

简介：“洗钱”一词是20世纪20年代由美国首先使用的，英文为MoneyLaunderoing。伴随着20世纪五、六十年代以来国际毒品犯罪、走私犯罪和有组织犯罪的猖獗，洗钱行为在世界各国日益盛行，其巨大的社会危害性日益凸现出来。尤其是随着以计算机和互联网的普及为标志的网络时代的到来，洗钱的手段也不断花样翻新，出现了很多“高科技”的洗钱行

简介：当今世界金融一体化和经济全球化方兴未艾，洗钱犯罪的猖獗发展使得社会财富和国民经济遭到严重损失。洗钱犯罪主要途径包括：利用金融机构、地下钱庄、计算机网络、贸易经营、投资实业以及市场交易洗钱等方式。对此，公安机关可采取公开和秘密两种侦查手段。

简介：伴随着互联网相关产业的迅猛发展,网络洗钱犯罪形势也日益严峻。根据2015年国际货币基金组织（IMF）的推算,洗钱规模已超过全球国民生产总值（GDP）的5%。分析当前国内对于网络洗钱犯罪的认识的局限性与当前最新的洗钱犯罪手段,深入了解犯罪手段,进而为洗钱犯罪侦查提供指导。

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简介：“制度性腐败”的最主要特征就在于它的“组织结构性”。精明的腐败分子巧妙地利用共产党现行制度（如现行人事制度、公安司法制度、贸易制度、银行制度等）中的弊端或漏洞，为其腐败服务。这种“制度性腐败”简单、方便而且“高效”，因为都是在体制内的腐败，还很“安全”而不用冒多大的风险，因而腐败的金额一个个都是天文数字。

简介：加强制度建设，是我们党坚持党要管党、从严治党的一条基本经验。没有规矩，不成方圆。要牢固树立法律面前人人平等、制度面前没有特权、制度约束没有例外的观念，认真学习制度，严格执行制度，自觉维护制度。

简介：“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，这是每一位当代中国真正的知识分子应该且必须具有的品格。如此上承华夏先贤经世济民的立世准则和悲悯情怀，下将这份情怀熔铸于尘世中之所学、所思、所行，在历史发展的平行四边形中尽自己的一份心力。这是我收到李刚的专著《制度·创新·伦理--制度伦理视域下的制度创新研究》时，对于那些如作者一般默默耕耘着的知识分子那份“位卑不敢忘忧国”的情怀的认同与敬意。

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简介：出台《党政领导干部选拔任用工作责任追究办法（试行）》等四项干部监督制度，是贯彻落实党的十七大和十七届四中全会精神，加强对干部选拔任用工作的监督，防止和纠正用人上不正之风的重要举措。在网络化信息化条件下，一个干部出问题会影响整个干部队伍形象，一个地方违规用人特别是用人腐败会影响全国的选人用人公信度。各级党委（党组）和组织部门，要清醒认识用人上不正之风的顽固性和危害性，

简介：存款保险制度虽然保护了存款人的利益,但却带来了逆向选择、道德风险和"银行太大不宜倒"等问题,因此遭致了众多的批评和责难.为解决这些问题,国外学者提出了实行差别费率、存款保险制度私有化、强化市场约束、推行核心银行等改革建议和政策主张.为了避免我国银行体系未蒙其利先受其害,科学构建我国的存款保险制度,应当从存款保险机构、存款保险投保方式、存款种类及赔偿最高额、存款保险费率等方面进行积极、深入地探讨,拿出切实可行的制度设计.

简介：我国的土司制度和西欧庄园制度都是封建国家的重要组成部分,是在其生产力水平低下,在特殊的地理环境和历史风俗影响下的特定产物。同时,作为封建国家的两种异化的政治制度,他们却具有鲜明的时代性、地域性和现实意义。本文拟就这两种制度的异同进行探讨,从而让我们可以了解两种制度的源流,以及其在不同时代和不同环境所发挥的作用。

简介：国外立法中与我国刑事诉讼法规定的取保候审制度相对应的是保释制度,这一制度已成为各国刑事诉讼过程中的一项重要制度.由于各国所推崇的刑事诉讼理念的不同,对保释制度的立法态度也存在差异.我国要借鉴英美国家保释制度,对现有的取保候审制度进行立法和诉讼理念两个层次的改革.