简介:摘要案件防范工作是农村合作银行稳健经营、可持续发展的重要保证。本文分析了当前农村合作银行发生案件的主要原因,从加强思想、制度、技术防范方面入手,提出了建立“自控、互控、监控”的立体防范体系,这势必有利于预防和遏制各类案件、事故的发生,确保案件防范工作制度化、规范化、程序化,为业务经营发展提供强有力的保障。
简介:洗钱犯罪的危害20世纪80年代以来,洗钱犯罪日益猖獗并在世界范围内迅速蔓延。据估计,全世界每年非法洗钱的数额高达1万亿至3万亿美元,相当于全世界国内生产总值的2%至5%,我国每年也有2000亿元人民币左右。主要危害如下:
简介:摘要:加快发展零售业务已经成为商业银行的共识与经营战略。网点是商业银行零售业务的主阵地,必须加快推进网点厅堂销售工作,以发挥其在零售业务发展中不可或缺的积极作用。本文立足于作者对商业银行网点厅堂管理工作的实践与思考,对推进网点厅堂销售工作的总体思路与指导原则、实现途径、以及组织推动等方面提出了建议,希望能够对商业银行持续推进网点厅堂销售工作有所帮助。