简介:中国企业开拓新兴市场时,需根据其市场特点有针对性地开展信用风险管理工作,将客户信用评估、国家风险把控和合同风险审计组合成强有力的“三驾马车”。
简介:随着互联网新兴技术的快速发展以及各类支付参与主体的不断涌入,整个社会商业业态、支付市场尤其是支付业务技术架构正在发生剧变。互联网的技术形态创造了网络内任意两方信息交互的可能性,移动支付、互联网支付等多个平台快速兴起,市场支付主体多元化、支付方式无卡化的趋势愈发明显,互联网技术正通过支付工具、渠道、产品及流程创新,持续改善各种支付产品的应用体验,以满足消费者的多样化需求。有业内专家预计,
简介:商业银行诈骗案件的防范要从三个方面着手:一是柜面人员管理,柜面人员要高度关注异常交易、异常账户,高度警惕“熟人交易”,妥善保管好客户提交的各类资料。二是防范票证以及证照诈骗、柜员要熟知凭证的防伪特征和与之有关的各项业务,各营业网点必须要配备相应的检验仪器,加强业务操作的流程控制,加强和企业、法院、公安等部门的协调。三是防范电信诈骗。
管控新兴市场出口风险
互联网金融环境下支付业务风险防控探究
高岳锋:商业银行防控柜台诈骗案件的对策