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《中国经济评论》
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2023年7期
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加强客户身份识别 扎实做好反洗钱工作
加强客户身份识别 扎实做好反洗钱工作
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摘要
摘要:随着时代的发展、社会的进步,金融环境愈发复杂,做好反洗钱工作是银行业务健康发展的根本保证,更是维护金融稳定,保障人民群众合法权益的客观要求。作为反洗钱工作中重要一环的银行从业者,加强客户身份识别工作是一项最为基础的工作内容。
DOI
0dpexzwo42/7926169
作者
吕健
机构地区
沧州银行武安支行 河北武安 056300
出处
《中国经济评论》
2023年7期
关键词
反洗钱
洗钱风险
洗钱陷阱
分类
[经济管理][政治经济学]
出版日期
2023年12月29日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
中国经济评论
2023年7期
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