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美国将在真实所有人身份新规中给予部分循环账户豁免权

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摘要 2018年9月7日，美国财政部表示，针对一项要求银行确认企业账户真实所有人的要求，某些特定账户可以得到豁免。美国财政部下属情报部门金融犯罪执法网络（FinCEN）表示，不会要求银行在某些循环式金融产品（例如存单，贷款账户或保险箱）每一次展期时收集账户所有人的身份信息。根据5月11日生效的一项规则，若有公司开设新账户，银行应要求提供新账户真正的实益所有人的身份信息。这项规则对实益所有人的定义是持有开户公司25％或以上股份的个人，或在开户公司拥有控股权益的人。．

DOI lj1krv3rdv/1882120

作者

机构地区不详

出处《贸易风险预警》 2018年18期

关键词所有人账户美国豁免权金融犯罪情报部门

分类 [经济管理][产业经济]

出版日期 2018年12月22日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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