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简介：可以是买方骗取卖方货物或卖方骗取买方开出真信用证,可以是开证申请人骗银行开具信用证,卖方利用银行不管货物的特征

简介：摘要信用证欺诈是民事欺诈在信用证领域的一种特殊表现形式，导致信用证欺诈的根本原因是信用证法律制度的独立抽象原则。本文就当前国际经济贸易中信用证支付方式出现的欺诈风险，阐述信用证欺诈的概念、成因、种类，并提出防范措施。总结出结论，在信用证业务的开展中应当严格遵循信用证的交易原则，与此同时进出口当事人应当规范信用证操作，熟知信用证欺诈的种类方式，进而采取有效的防范措施，遏制信用证欺诈的发生。

简介：银行信用的界入使信用证成为国际贸易中最常见和最重要的国际结算方式,在一定程度上促进了国际贸易的发展.但是由于信用证自身特性和运作方式的特点,使得信用证在实际过程中出现了不和谐的声音,即信用证欺诈的存在.信用证欺诈的行为,不利于国际贸易的发展.文章在分析信用证欺诈的形成原因及常见种类的基础上,提出了一些防范的措施.

简介：信用证为买卖双方通过银行这可信中介的承诺；减少双方买卖风险及方便商业贸易金融手段之一。为买卖双方所采用，同时也可能成为一些存不良居心者觊觎的对象。使用信用证作出不正当或欺诈行为，有以下三种手段：l、代开信用证2、相互开证3、以信用证额度支付炒卖、投机款项第1、2种基本原理一样，手法不同而已。第3种则以利用资产（房产、股票）不断上升的趋势，通过虚假手段进行买卖，以“滚雪球”效应，加速资产上升速度，以资产作抵押。向银行提高授信额度、开具信用证、套用资金，作出投机炒卖活动，谋取暴利。笔者就上述第1种手段，进行粗略的探讨，以供参考。＠有关方A一代开证公司B一开证银行C一不良公司或其关连方D一买单银行＠

简介：在现代国际贸易中,信用证是最常见的结算方式.它不仅在一定程度上解决了国际贸易中因难以掌握对方资信情况而互不信任,阻碍国际贸易发展的难题,而且也为贸易双方提供了融资的便利.然而由于信用证欺诈的存在,正常的国际贸易秩序被破坏,各国的对外贸易都受到或多或少的影响,因此,对信用证欺诈的法律规制就成为各国在国际经贸领域的关注焦点和立法重心,但不可否认的是,在对信用证欺诈例外原则的贯彻执行上,现行立法在诸多问题上仍然存在缺陷,仍需不断地改进,笔者在文中提出了一些意见,以供参考.

简介：<正>信用证欺诈一直是困扰信用证业务的一大世界性难题。由于信用证交易机制本身存在的固有缺陷,给一些不法之徒进行诈骗提供了可乘之机。在世界范围内,信用证欺诈影响范围之广,造成损失之大是触目惊心的。为了遏制和应对信用证欺诈,美国法院首先确立了欺诈例外原则,其后很快就被世界各国法院所普遍接受和遵循。然而,对于欺诈例外原则的具体理解和适用,无论是在学术界,还是在司法界,都一直存在着很大的分歧和争论。一、欺诈例外是信用证独立抽象性原则之例外欺诈例外是什么的例外?对于这个问题,至少有四种不同的提法。

简介：预防是避免发生信用证欺诈风险的最有效措施，也是能够最大限度降低申请人和开证行因信用证涉嫌欺诈而造成损失的最重要的手段。

简介：信用证是国际贸易中重要的信用结算工具,由于信用证独立抽象的原则,银行只审单而不管实际的货物,导致国际贸易中利用信用证进行欺诈的案件屡屡发生。因此,各国纷纷采取信用证欺诈例外原则来进行补救,但信用证欺诈例外原则的滥用则会损害合法受益人及善意第三方在信用证项下的利益,因此,对欺诈原则应适当地适用,以发挥其最佳效用。

简介：信用证欺诈 信用证欺诈例外原则 独立性原则 止付令,　　一、 信用证欺诈与信用证欺诈例外,　　二、信用证欺诈例外的适用

简介：信用证独立性原则被视为国际贸易的“生命血液”，其要求信用证与基础合同互相独立，即开证行与受益人之间的单据买卖合同、开证行与开证申请人之间的单据买卖合同以及开证申请人与受益人之间的基础交易合同彼此独立以保证这种精巧但脆弱的支付机制能顺利运行从而支持国际贸易的进一步发展。

简介：信用证欺诈始终是信用证业务中难以解决的问题.从欺诈主体来看,出口商出于故意或弥补履约环境的不利变化以及进口商对出口商发货与实际付款之间的时间差的利用都会对对方行使欺诈,进出口双方也存在对银行的单独或共同欺诈动机.只有从各当事人角度加强对信用证的各自技术审查与控制,才能防范信用证业务的风险.

简介：随着国际商贸活动的日益发展,信用证欺诈例外原则逐步确立和发展,并在防止信用证欺诈方面发挥了重要的作用.应该看到,作为信用证流通过程中所出现的欺诈例外原则在适用的过程中,由于其自身所具有的国际性,必然要考虑到世界范围内的统一性的问题.因此,在处理欺诈例外的案件过程中,我国应当不断借鉴国外行之有效的方法,密切关注国际商会的有关立场和动态,使我国的做法尽快与国际通行惯例接轨.

简介：<正>一、欺诈例外原则信用证支付方式是银行信誉替代商业信誉的产物,已在国际贸易中发挥了巨大作用,被誉为“国际商业的生命线”。信用证的独立性是一项公认的原则,也是信用证体系赖以存在的基石。然而,这一原则要求银行只处理单据和客观上对开证申请人和受益人保护的不平衡,造成其先天不足,给不法分子实施欺诈留下了可乘之机。近年来,国际贸易中不断发生的欺诈案件,使上述原则受到巨大威胁,如果固守这一原则,在遇到卖

简介：信用证的独立性(或自主性)原则是信用证体系赖以生存和发展的根本性原则,依据该原则信用证及相关的单据与合同交易是分离的.但是这种机制为受益人从事欺诈行为创造了条件,基于此,各国逐渐地发展了遏制信用证欺诈的重要制度--信用证欺诈例外.本文拟对欺诈例外的涵义及特征作一分析,并就欺诈例外适用中的何谓"欺诈"、欺诈例外适用的排除、开证行应如何应对欺诈例外、欺诈例外与法院禁付令的关系等重要问题进行探讨,并在评论我国司法实践中存在的问题的基础上,就我国相关法制的完善问题作一思考.

简介：　　尽管笔者同意在欺诈情形下借助公共秩序保留原则排除《跟单信用证统一惯例》的适用,由于法院发布的禁付令一方面并不能从根本解除开证行及其开证申请人信用证项下的付款责任,而信用证申请人对信用证项下受益人的诈骗行为要求法院出具禁付令

简介：信用证自身独特的运作机制，以及国际贸易中的时空和法律差异，使得信用证欺诈成为可能。本文根据当前国际贸易中信用证支付可能出现的不同风险，简单阐述了信用证欺诈的不同方式，并提出了一些相应的防范措施。

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简介：作为主要的国际结算方式之一,信用证巧妙地将进出口商的商业信用转换为银行信用,较好地解决了进出口商之间的信用危机,促进了国际贸易的顺利发展.但是,在实务操作中,由于信用证使用手续繁杂、各方当事人之间的关系复杂,增加了信用证的风险.文章从企业的角度,分析了进出口商在使用信用证进行国际贸易结算时所面临的欺诈性风险,对风险表现的形式、产生的原因进行了系统地分析,并相应地提出了防范信用证欺诈性风险的措施.

简介：信用证欺诈的预防和减少，在很大程度上取决于开证申请人是否具备应有的审慎。因此，要降低信用证欺诈风险，必须加强银企合作，共同采取防范措施。